DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR: Persona Jurídica


CÓDIGO: DC-SIG-FT-H02-01-07

Desde las más altas esferas de nuestra organización y con los más altos estándares éticos y de cumplimiento legal en el desarrollo de sus actividades comerciales, Danper Trujillo S.A.C. y sus subsidiarias, se comprometen a ►prevenir la comisión de los delitos de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, delitos comprendidos en la Ley N° 30424. En ese sentido, se desarrollan las acciones necesarias para conocer adecuadamente a sus socios de negocios, por ello en el presente documento se obtendrá la información necesaria, verídica y razonable para tal fin, la misma que será considerada como información confidencial.



AL FINALIZAR EL FORMULARIO, SEGUIR ESTOS DOS PASOS RESPECTIVAMENTE PARA CONTINUAR

1. Descargar el documento, imprimir y firmar el físico.

2. Escanear o tomar foto y subir el documento firmado.

Denominación o razón social
Número de RUC o similar para no domiciliados
Objeto social, actividad(es) económica(s) principal(es) o finalidad de constitución de la persona jurídica, según corresponda:
DATOS DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL:
Partida Electrónica N°
Asiento N°
Rubro
Zona Registral N°
Fecha de inicio de actividades
Fecha de inscripción
DIRECCIÓN DE LA OFICINA O LOCAL PRINCIPAL DONDE DESARROLLA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL NEGOCIO:
Pais
Departamento
Provincia
Distrito
Dirección (Indicar: Jr. - Av. - Calle - Pasaje / N° / Dpto - Int.N° / Urb. - Complejo - Zona – Sector)
Dirección Fiscal: Si es diferente a la dirección de la oficina o local principal (opcional)
Telefono
Correo electrónico
Sitio web (opcional)
ACCIONISTAS, SOCIOS O ASOCIADOS, QUE TENGAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE MÁS DEL 25% DEL CAPITAL SOCIAL, APORTE O PARTICIPACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA
  • EN CASO EL ACCIONISTA, SOCIO O ASOCIADO SEA PERSONA NATURAL
Nombres
Apellidos
Tipo de documento
Número de documento
Nacionalidad / Recidencia
Ocupación / Profesión
% de aporte o participación
PEP *
Si es PEP indicar el cargo y nombre de la institución (organismo público u organización internacional)

  • EN CASO EL ACCIONISTA, SOCIO O ASOCIADO SEA PERSONA JURÍDICA
Denominación o razón social
% de aporte o participación
N° de RUC o su equivalente para no domiciliados


DIRECTORES, GERENTE GENERAL Y PRINCIPALES GERENTES
Nombres
Apellidos
Tipo de documento
Número de documento
Actividad laboral, empresarial, profesional
Nacionalidad / Residencia
PEP *
Si es PEP indicar el cargo y nombre de la institución (organismo público u organización internacional)


PERSONAS JURÍDICAS VINCULADAS AL PROVEEDOR Y/O A SU GRUPO ECONÓMICO ** (DE SER EL CASO)
Denominación o razón social
N° RUC o su equivalente para no domiciliados
Dirección
Ciudad / País
Principal actividad económica


* Personas Expuestas Políticamente: Son personas naturales, nacionales o extranjeras, que cumplen o que en los últimos cinco (5) años hayan cumplido funciones públicas destacadas o funciones prominentes en una organización internacional, sea en el territorio nacional o extranjero, y cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público.

** Vinculación: Se presenta entre 2 empresas, cuando una de ellas participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra.

DECLARO EXPRESAMENTE,

Que los fondos/activos para la prestación de servicios o venta de bienes de mi representada, tienen origen y destino lícito, y no provienen de actividades de Corrupción, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo u otro tipo de actividades ilícitas. Nuestros recursos provienen de las siguientes fuentes:

Nuestros accionistas, socios o asociados, directores, gerente general y principales gerentes no han sido condenados por los delitos de Corrupción y Soborno, Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo o delitos precedentes tales como Narcotráfico, Delitos Tributarios y Aduaneros, Minería Ilegal, Secuestro, Extorsión, o cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales; y tampoco se encuentran en listas restrictivas y bases de datos de información pública relacionada a los delitos antes mencionados.

¿Se cuenta con un Modelo de Prevención de Delitos?   *Opción única
Principales Normas o Estándares Internacionales (Certificaciones)   *Opción múltiple
DECLARO EXPRESAMENTE,

Que de todos nuestros accionistas, socios o asociados, directores, gerente general y principales gerentes, identificados anteriormente, los siguientes tienen por lo menos uno de los conflictos descritos a continuación:

¿Miembros de mi familia (parentesco hasta el 3er grado de consanguinidad, 2do grado de afinidad y 1er grado civil (esposa(o) o conviviente)), son trabajadores de Danper?
¿Miembros de mi familia (parentesco hasta el 3er grado de consanguinidad, 2do grado de afinidad y 1er grado civil (esposa(o) o conviviente)), son funcionarios directivos de Danper?
¿Tiene usted algún vínculo personal o comercial con algún trabajador/a o funcionario directivo de Danper, que se interprete como una posible situación de conflictos de interés, conflicto de competencia o de violación de la confidencialidad de la información?
PROVEEDOR:
Nombres
Apellidos( accionistas, socios o asociados, directores, gerente general y principales gerentes)
DANPER:
Nombres
Apellidos (trabajador/a o funcionario directivo)
Cargo

* Conflictos de Interés: Cuando un cliente, proveedor o trabajador/a antepone sus intereses personales a los de Danper y cuando dichos intereses personales influyen de forma indebida en su criterio comercial, en sus decisiones o acciones.
- Hasta tercer grado de consanguinidad: Padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, tios y sobrinos.
- Hasta segundo grado de consanguinidad: Padres, hijos, abuelos, hermanos y nietos.
- Hasta segundo grado de afinidad: Padres, hijos, abuelos y hermanos de mi cónyuge o conviviente.
- Primero civil: Esposo(a) o conviviente.

PRINCIPALES PROVEEDORES
Denominación o razón social
Principal actividad económica
Dirección
PRINCIPALES CLIENTES
Denominación o razón social
Principal actividad económica
Dirección
Facultades que constan en:
Nombres
Apellidos
Tipo Documento
Número Documento:




Importante indicar que del análisis de riesgos que se realice de la información obtenida del presente formato, Danper se encontrará facultada a solicitar al proveedor información adicional que resulte necesaria a efectos de complementar o detallar la información remitida.